Bank of baroda forex scam 5 bancos mais no mundo do scanner

Rs 6.000-cr forex scam: Mais bancos podem estar envolvidos exportações foram para o Afeganistão A supracitada Rs 6.000-crore Bank of Baroda (BoB) forex fraude está ameaçando abrir uma caixa Pandoras no setor bancário. Enquanto os funcionários da BoB e HDFC Bank já foram presos pelo Bureau Central de Investigação (CBI) e pela Direção de Execução (ED), as investigações descobriram que mais bancos poderiam estar envolvidos. Uma queixa a este respeito, envolvendo um banco que não seja o BoB e o HDFC Bank, já chegou à sede da ED e um caso pode ser registrado após a sondagem. O que mais complicou as coisas é a revelação de que, embora as remessas fossem enviadas para Hong Kong e Dubai através de bancos, as exportações reais foram enviadas para o Afeganistão. Os registros mostram que as supostas exportações foram enviadas para o Afeganistão, mas as importâncias foram geradas pelos importadores de Hong Kong. Agora é uma questão de investigação sobre quem os recebeu no Afeganistão e com o que as exportações estavam ligadas, disse um oficial de ED. Muito antes de 59 contas, que estavam sob o scanner da ED e da CBI, foram abertas no BoB, 13 contas foram abertas no HDFC Bank durante fevereiro-março de 2017 para enviar dinheiro para o exterior. Foi o oficial de Forex do HDFC Bank, Kamal Kalra sob custódia da ED, que alegadamente apresentou os exportadores sem escrúpulos presos no caso da BoB. De acordo com as fontes de ED, o exportador Gurcharan Singh Dhawan, preso pela ED no caso, lançou a idéia de lavagem de dinheiro com base em comércio para Kalra no início de 2017. Kalra alegadamente concordou e ajudou a Dhawan a abrir 13 contas através das quais várias tranches de divisas, todas Abaixo de 1 lakh, foram enviados para Hong Kong e Dubai. No entanto, após essas transações, Kalra supostamente desenvolveu pés frios e disse a Dhawan que mais tais transações poderiam suscitar suspeitas. Ele então introduziu Dhawan no BoB Ashok Vihar Branch AGM SK Garg, também sob custódia da CBI. Garg concordou e alegadamente ajudou Dhawan e seus associados Chandan Bhatia e Sanjay Aggarwal a abrir 15 das 59 contas suspeitas. Reagindo aos desenvolvimentos, um extrato do banco HDFC disse: O assunto está sendo examinado internamente em prioridade máxima. O banco também está ampliando sua plena cooperação e apoio às autoridades. O banco tem uma política de tolerância zero para qualquer má conduta por parte de seus funcionários. Elaborando o papel suspeito de outros bancos, disse um oficial de ED, já examinamos apenas 28 contas. À medida que as investigações progridem, mais contas podem ser encontradas e mais bancos podem estar sob o scanner. Nós já temos uma queixa sobre um banco onde essas transações podem ser rastreadas até uma década atrás. Fontes na agência disseram nos últimos 10 anos que alguns bancos assumiram o papel de operadores hawala. Isso se adequa ao banco e aos exportadores. O banco gera negócios e o exportador economiza dinheiro enquanto as transações hawala custam R $ 1,60 por dólar enviado no exterior, enquanto a mesma transação através de um banco custa R $ 1,20. A agência também está se preparando para anexar propriedades do acusado preso e já identificou alguns que foram comprados com o produto do crime. Fontes disseram nos seis meses após a abertura de contas suspeitas no HDFC Bank, Kalra ganhou Rs 1.5 crore através de comissões de 30-50 paise que ele ganhou como comissão por dólar enviado para o exterior. Dhawan, também, fez perto de Rs 16 crore das contas suspeitas. As agências estimam que a perda total para o Tesouro em termos de devolução de direitos falsamente reivindicada pelo acusado é a melodia de Rs 250-300 crore. No entanto, as violações cambiais até agora estão sendo calculadas em mais de Rs 6.000 crore. De acordo com a ED, o acusado lançou empresas de escavações na Índia e Hong Kong. As empresas indianas exportaram produtos sobrevalorizados ao gerar facturas falsas e as empresas de Hong Kong apresentaram falsas contas de importação para reclamar a devolução dos direitos. A diferença nas contas e o valor real foi movida através de canais bancários, assim como acontece através de redes hawala. A RBI penaliza três bancos no golpe forex. As penalidades foram cobradas por fraquezas e falhas em mecanismos de controle interno em relação a determinada AML (anti-lavagem de dinheiro ) Provisões. , De acordo com uma troca de ações pelo Bank iof Baroda. Foto: Aniruddha ChowdhuryMint Mumbai: O Reserve Bank of India (RBI) na segunda-feira impôs penalidades a três bancos em conexão com uma fraude cambial detectada no ano passado. O banco central impôs penalidades de Rs. 5 crore no Bank of Baroda, Rs. 3 crore em Punjab National Bank e Rs. 2 crore no banco HDFC. As penas foram cobradas por ldquoweaknesses e falhas em mecanismos de controle interno em relação a determinadas disposições de LBC (anti-branqueamento de capitais), tais como monitoramento de transações, notificação atempada da UIF (unidade de investigações estrangeiras) e atribuição de UCIC (código de identificação de cliente exclusivo) Ao customersrdquo, de acordo com uma notificação de bolsa que o Bank of Baroda divulgou. De acordo com uma notificação similar do HDFC Bank, o RBI emitiu uma notificação de causa de show para os bancos, buscando mais informações sobre uma fraude cambial que foi relatada na mídia. Depois de considerar os pedidos do Bankrsquos (HDFC Bankrsquos), o RBI impôs uma penalidade de Rs. 20 milhões no banco em razão da pendência no recebimento de recibos referentes às remessas de remessa antecipadas realizadas e caducados em conformidade com as diretrizes AML da KYC (conhece seu cliente) a este respeito, desde que o credor do setor privado disse em sua notificação. Uma fraude cambial foi descoberta no Bank of Baroda e vários credores do setor público e privado foram afetados por ela. Em janeiro, o banco central havia pedido a todos os credores do setor público e privado envolvidos no assunto para realizar auditorias internas e apresentar um relatório aos seus comitês de auditoria. O Bank of Baroda, o Banco Nacional de Punjab e o Banco HDFC implementaram um plano de ação corretiva abrangente, para fortalecer os controles internos e garantir que tais incidentes não se repitam, disseram nas respectivas notificações. Percebemos que os bancos estão implementando um sistema de gerenciamento de fraude e os ajudaram. Eles não estão apenas olhando os casos publicar o evento de fraude, mas estão investindo para rastreá-lo, monitorá-lo e depois denunciá-lo ao RBI. A probabilidade de fraude pode ser reduzida se os bancos puderem avaliar o cliente melhor no momento da entrada na conta. Isso tem que ser algo sobre o qual os bancos devem se concentrar, disse o Tarun Bhatia, diretor-gerente da Ásia-Pacífico, Kroll Associates (Índia) Pvt. Ltd, uma empresa de gerenciamento de risco e fraude. Em outubro de 2017, o Bureau Central de Investigação (CBI) realizou incursões em agências bancárias, incluindo as do Bank of Baroda e do HDFC Bank, como parte de uma fraude cambial, onde os funcionários do banco alegadamente haviam lidado com algumas pessoas para transferir fundos ilegalmente para Várias contas em Hong Kong e os Emirados Árabes Unidos, violando as normas cambiais estabelecidas pelo banco central. O banco de Barodarsquos Ashok Vihar em Nova Deli foi central para toda a raquete, onde de acordo com a CBI, mais de Rs. 6.000 crores de fundos foram transferidos ilegalmente.